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A continuación encontrará las últimas novedades del sector.

29-05-2012

Societario (Res. Gral. IGJ 7/12 10/04/2012)

Asociaciones civiles y/o fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros. Declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente.

 

A través de la Res. Gral. 2 se regula la obligatoriedad de presentar una declaración jurada sobre condición de personas políticamente expuestas a los administradores, miembros de órganos de fiscalización y representantes legales de sociedades, asociaciones y fundaciones. Dado que la UIF, a través de la Res. 52/12 ha modificado la normativa relativa a dichas personas se adecuan los datos de la declaración a presentar.

 

“En caso de estar incluido en los incs. b) e i), adicionalmente deberá completar de las P.E.P. referenciadas en tales incisos:

 

Nombre y apellido: ...........................................

Documento: Tipo: ............... Nº: ......................

C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I. Nº: ..............................”.

Fuente:  Consejo Profesional de Cs. Económicas  CABA

 

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